Hlavní informace
Jako fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje převoz (doprovázený/nedoprovázený) peněžní hotovosti v rámci území Evropské unie, máte povinnost tuto skutečnost oznámit na základě výzvy celního úřadu.
Týká se vás to pokud
- Jste osoba převážející peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR a jste kontrolován celními orgány. Kontrola převozu peněžní hotovosti probíhá pouze na základě výzvy celního úřadu, nebo
- jste osoba odesílající z České republiky poštovní nebo jinou zásilku do členského státu Evropské unie obsahující peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR, nebo
- jste osoba přijímající v České republice takovou poštovní nebo jinou zásilku z jiného členského státu Evropské unie.
Na základě výzvy celního úřadu máte povinnost sdělit požadované údaje o této zásilce. Sdělení údajů podává osoba převážející, odesílající nebo přijímající peněžní hotovost.
Peněžní hotovostí můžou být například:
- platná platidla v české nebo cizí měně,
- cestovní šeky nebo peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze,
- cenné papíry na doručitele nebo na řad,
- další investiční nástroje, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce a
- komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchování hodnoty, jimiž jsou zlaté slitky, nugety, hroudy (s obsahem zlata nejméně 99,5 %), též zlaté mince (s obsahem zlata alespoň 90 %).
Kdy službu řešit
Pokud:
- provádíte převoz peněžní hotovosti v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR a jste kontrolován celními orgány, kterými jste vyzván ke sdělení údajů o tomto převozu, nebo
- odesíláte z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo z jiného členského státu Evropské unie do České republiky, nebo
- přijímáte poštovní nebo jinou zásilku obsahující peněžní hotovost v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR.
Na základě výzvy celního úřadu při kontrole máte povinnost sdělit údaje o převozu.
Vyřízení služby - osobně
Co potřebujete pokud službu řešíte
V případě, že službu řešíte osobně, jste vždy celním úřadem vyzváni k okamžitému předložení povinných údajů nebo dodatečným zasláním elektronických úředně ověřených dokumentů prokazujících identifikační údaje na jejichž základě se převoz (doprovázený/nedoprovázený) peněžní hotovosti uskutečňuje.
Celní úřad bude požadovat tyto údaje:
- vaše identifikační údaje,
- identifikační údaje vlastníka peněžní hotovosti,
- identifikační údaje příjemce peněžní hotovosti,
- údaje o druhu a hodnotě, původu peněžní hotovosti,
- účelu, pro který je peněžní hotovost převážena, zasílána nebo přijímána,
- povaze vztahu, na základě kterého se přeprava peněžní hotovosti uskutečňuje.
Kde a jak službu řešit
Všechny potřebné dokumenty k převozu peněžní hotovosti v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR je třeba předložit, po výzvě celního úřadu, na celním úřadu, který je uveden jako kontaktní v řešení podkladů potřebných k tomuto převozu peněžní hotovosti, osobně.
Místní příslušnost celního úřadu se řídí dle označení celního úřadu uvedeného ve výzvě celního úřadu.
Kolik budete platit
None
Vyřízení služby - elektronicky
Co potřebujete pokud službu řešíte
V případě, že službu řešíte elektronicky, jste vždy celním úřadem vyzváni k okamžitému předložení povinných údajů nebo dodatečným zasláním elektronických úředně ověřených dokumentů prokazujících identifikační údaje na jejichž základě se převoz (doprovázený/nedoprovázený) peněžní hotovosti uskutečňuje.
Celní úřad bude požadovat tyto údaje:
- vaše identifikační údaje,
- identifikační údaje vlastníka peněžní hotovosti,
- identifikační údaje příjemce peněžní hotovosti,
- údaje o druhu a hodnotě, původu peněžní hotovosti,
- účelu, pro který je peněžní hotovost převážena, zasílána nebo přijímána,
- povaze vztahu, na základě kterého se přeprava peněžní hotovosti uskutečňuje.
Kde a jak službu řešit
Všechny potřebné dokumenty k převozu peněžní hotovosti v úhrnné hodnotě alespoň 15 000 EUR je třeba předložit, po výzvě celního úřadu, na celním úřadu, který je uveden jako kontaktní v řešení podkladů potřebných k tomuto převozu peněžní hotovosti:
- prostřednictvím datové schránky, nebo
- podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny (e-mailem).
Místní příslušnost celního úřadu se řídí dle označení celního úřadu uvedeného ve výzvě celního úřadu.
Kolik budete platit
None
Doplňující informace
Jaký má služba benefit
Kontrola převozu peněžní hotovosti pomáhá zajišťovat dohled nad opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.