Hlavní informace
Podstatou dálkového přístupu do Evidence skutečných majitelů je rychlé dosažení širšího množství údajů o skutečných majitelích pro zákonem privilegovaný okruh subjektů. Jedná se zejména o tzv. povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (např. banky, pojišťovny nebo provozovatelé hazardních her). Tyto vybrané subjekty mohou dálkově přistupovat k evidenci skutečných majitelů prostřednictvím internetového rozhraní spravovaného Ministerstvem spravedlnosti.
Detailní informace naleznete na webových stránkách Informačního systému Evidence skutečných majitelů.
Týká se vás to pokud
Jste fyzickou osobou nebo zástupcem právnické osoby, která může požádat o zřízení dálkového přístupu, zejména pokud jste tzv. povinnou osobou nebo jejím zástupcem a pravidelně provádíte proces identifikace a kontroly klienta podle zákona č. 253/2008 Sb.
Výčet všech povinných osob je obsažen v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Oprávněnými subjekty jsou typicky instituce působící v oblastech s vysokým rizikem praní špinavých peněz - úvěrové instituce, auditoři, provozovatelé hazardních her, atd.
Kdy službu řešit
Službu můžete řešit kdykoliv.
Vyřízení služby
Co potřebujete pokud službu řešíte
None
Kde a jak službu řešit
None
Kolik budete platit
None
Doplňující informace
Jaký má služba benefit
Dálkový přístup umožňuje zejména řádně plnit povinnosti související s identifikací a kontrolou klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Možnosti odvolání
None
Legislativa
Sankce
None
Časté dotazy
None